تابناک چهارمحال وبختیاری - کارگاه آموزشی مبارزه با پولشویی با حضور رئیس دادگستری شهرستان اردل ویژه کارکنان شرکت آب منطقه‌ای استان چهارمحال و بختیاری برگزار شد.
کد خبر: ۳۵۶۲۵۴
تاریخ انتشار: ۱۸ دی ۱۳۹۵ - ۱۲:۴۹ 07 January 2017

به گزارش تابناک - دکتر خسروی با اشاره به اهمیت آموزش کارکنان در زمینه پولشویی اظهار داشت: پولشویی به مفهوم تطهیر پول است. پولی نیاز به تطهیر دارد که از فعالیت‌های مجرمانه شامل سرقت، کلاهبرداری، قاچاق مواد مخدر و کالا به دست آمده است.

وی افزود: افراد قصد دارند پولی که از این روش‌ها به دست آمده را وارد نظام قانونی کشور کنند و مورد بهره‌برداری قرار دهند.

رئیس دادگستری شهرستان اردل بیان کرد: پولشویی خسارت‌های جبران‌ناپذیری از جمله تورم، رکود و ورشکستگی به اقتصاد کشور وارد می‌کند.

دکتر خسروی خاطرنشان کرد: کارکنان ادارات باید در زمان انجام معامله در ابتدا استعلام دقیق و کامل کنند و در صورت مشکوک بودن به پولشویی به واحد مبارزه با پولشویی اطلاع دهند.

وی تصریح کرد: هر کدام از ادارات که وظایف قانونی خود را انجام ندهند به 2 تا 5 سال انفصال از خدمات دولتی و پرداخت یک چهارم از عواید محکوم می‌شوند.

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار